Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как действовать, если вас обвиняют в мошенничестве?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если гражданина пытаются обвинить в мошенничестве, но при этом конкретных доказательств не предъявлено, волноваться не нужно. Напротив, после вынесения «отказного» постановления появляется шанс наказать заявителя по ст. 306 УК РФ Ложный донос. Однако при наличии достаточных фактов, указывающих на причастность лица к совершению преступления, дознаватель возбудит дело по ст. 159 УК. А обычно так и случается!
Если Вас обвиняют в мошенничестве, которое Вы не совершали, не стоит уклоняться от беседы со следователем, надеясь, что все докажут без вашего участия.
Первое, что нужно сделать – нанять хорошего адвоката, который поможет правильно выстроить стратегию защиты и оградит от излишнего давления со стороны правоохранительных органов.
Апелляция по уголовному делу позволяет обжаловать постановление суда или уже вынесенный приговор, который еще не вступил в законную силу. Данная возможность регламентирована законодательством и имеет свои особенности.
Апелляционную жалобу может подать обвиняемый или осужденное лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Помимо него это может сделать оправданный, потерпевший, обвинитель, прокурор, а также представители сторон. Остальные участники процесса имеют право на обжалование решения суда лишь в части, затрагивающей их права.
Важно! Родственники и свидетели участников процесса не могут обращаться с апелляционной жалобой на решение суда.
Обжаловать можно:
- итоговое постановление суда, еще не вступившее в законную силу;
- промежуточное решение, вынесенное в рамках судебного процесса.
Краткая характеристика мошенничества
В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.
В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:
- обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
- обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
- обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
- незаконные действия в сфере получения кредитования;
- осуществление мошеннических деяний в области страхования.
Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:
- в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
- при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
- при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
- незаконное использование должностных полномочий.
В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.
Важная информация о развитии процесса
Что делать при условии предъявления обвинения в мошенничестве? Важно знать, с чего начинается делопроизводство и как все развивается. На начальном этапе проводится проверка. Если вам выдвинуты голословные обвинения, и они не подкреплены конкретными доказательствами, то все может закончиться, так и не начавшись. По факту подачи заявления от жертвы проводится комплекс проверочных мероприятий, согласно полученным материалам принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе.
Срок досудебной проверки зависит от количества необходимых опросов, экспертиз, документов. Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов должен вложиться в 30 дней. Окончательное решение должно быть вынесено в любой день, входящий в указанный промежуток времени. Об адвокате нужно позаботиться как можно раньше, потому что от того, как будет выполнена проверка, зависит исход дела. Это может быть привлечение к уголовной ответственности или признание предъявленного обвинения безосновательным.
Не позаботившись об адвокате на начальном этапе, может случиться так, что вас признают главным подозреваемым, даже, если вы действительно не виноваты. У вас в запасе есть время, пока правоохранительными органами будет собрана доказательная база, только после этого они могут предъявить окончательное обвинение. На практике сделать это не так уж просто, на этом, адвокатам часто и удается «выехать».
Что делать, если банк обвинил в мошенничестве
Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации?
- Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку.
- В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества.
Важная информация о развитии процесса
Что делать при условии предъявления обвинения в мошенничестве? Важно знать, с чего начинается делопроизводство и как все развивается. На начальном этапе проводится проверка. Если вам выдвинуты голословные обвинения, и они не подкреплены конкретными доказательствами, то все может закончиться, так и не начавшись. По факту подачи заявления от жертвы проводится комплекс проверочных мероприятий, согласно полученным материалам принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе.
Срок досудебной проверки зависит от количества необходимых опросов, экспертиз, документов. Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов должен вложиться в 30 дней. Окончательное решение должно быть вынесено в любой день, входящий в указанный промежуток времени. Об адвокате нужно позаботиться как можно раньше, потому что от того, как будет выполнена проверка, зависит исход дела. Это может быть привлечение к уголовной ответственности или признание предъявленного обвинения безосновательным.
Не позаботившись об адвокате на начальном этапе, может случиться так, что вас признают главным подозреваемым, даже, если вы действительно не виноваты. У вас в запасе есть время, пока правоохранительными органами будет собрана доказательная база, только после этого они могут предъявить окончательное обвинение. На практике сделать это не так уж просто, на этом, адвокатам часто и удается «выехать».
Нередкая ситуация, когда обвинение выдвигает банк
Многим приходится сталкиваться с тем, что банковские служащие обвиняют их в мошенничестве. Это касается людей, взявших кредит, но по причине непредвиденных обстоятельств не способны его выплатить. Не нужно паниковать, потому что здесь нужно учитывать обстоятельства произошедшего.
Помочь решить проблему на профессиональном уровне сможет только адвокат. Если вы действительно потеряли работу и не просто уклоняетесь от выплат по заранее составленному плану, то бояться нечего. Ваши действия будут подпадать под статью 159 УК РФ, если вы совершили хищение кредитных средств, предоставив недостоверные сведения о себе, например, о доходе, личности лица.
С какой бы сложной жизненной ситуацией вы не столкнулись, если вас подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 159 КУ РФ, не нужно паниковать. Первым делом найдите хорошего адвоката, который разберется в деталях, приложит максимум усилий, чтобы вы избежали наказания. Не редко на практике встречаются ситуации, когда правоохранительные органы не имеют ни сил, ни времени, ни желания доказывать факт мошеннических действий. Заручившись поддержкой профессионала, вы точно выиграете дело.
Когда в бизнесе могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве?
Бизнес – это сфера с достаточно высокими рисками, в том числе это касается и мошенничества: с одной стороны, можно столкнуться с мошенниками, которыми обманным путем будут выманивать деньги компании, с другой – можно самому получить обвинения в мошенничестве, хотя никаких противозаконных действий компания не совершала. Вот несколько примеров, когда бизнес могут обвинить в мошеннических действиях:
- неисполнение условий по договору – пожалуй, больше всего обвинений в мошенничество происходит из случаев, когда одна из сторон сделки не выполняет свои условия хотя вторая сделала то, что предписывалось условиями договора. При этом часто не имеют значения объективные условия невыполнения условий сделки: например, покупатель может остаться недоволен качеством партии товара и отказаться его оплачивать, при этом продавец может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. И наоборот: если покупатель оплатил товар, но не получил его, он будет считать, что стал жертвой мошенников, хотя вполне может быть, что причина в другом: продавец не успел отправить товар, денег пришло меньше, чем было запланировано или произошел какой-либо форс-мажор;
- фиктивная помощь в ведении деятельности – иногда предпринимателям может понадобиться помощь со стороны органов власти, государственных или частных структур, но официальный канал для оказания такой помощи по каким-либо причинам не подходит (слишком долго ждать, дорого и т.д.). Мошенники пользуются такой ситуацией и предлагают свои услуги в качестве посредника между бизнесом и нужной организацией, обещая быстро и недорого уладить все имеющиеся вопросы. стоит ли говорить, что на самом деле никакие услуги не оказываются, и мошенник исчезает с деньгами. Но такая схема может быть использована и для ложного обвинения в мошенничестве: если лицо действительно хотело помочь бизнесу, но сделка сорвалась, пострадавший может расценивать это как мошеннические действия против него со всеми вытекающими последствиями;
- махинации со страховками – в бизнесе страхование от тех или иных обстоятельств широко распространено. И это понятно: если что-то пойдет не так, например, выйдет из строя техника, пострадает помещение и т.д., можно получить выплату, которая полностью или частично компенсирует потери. Однако страховыми выплатами нередко злоупотребляют: пытаются получить выплаты дважды, умышленно завышают размер убытков, уничтожают имущество самостоятельно ради страховки и т.д. Конечно, подобные действия могут рассматриваться как мошеннические, однако нередко и страховые компании обвиняют бизнес в мошенничестве, хотя ничего такого со стороны застрахованных лиц на самом деле не совершалось;
- мошенничество в интернете – с развитием технологий многие мошенники переместились во всемирную сеть. Низкая компьютерная грамотность населения и возможность успешно скрывать личность в интернете стали теми факторами, которые влияют на развитие интернет-мошенничества. Воровство данных кредитных карт, фишинг, обман при заключении сделки через интернет, вирусы-вымогатели – лишь небольшая часть инструментария интернет-мошенников. Однако это повлияло и на законопослушных предпринимателей – их могут обвинить в мошенничестве, если с заказом, сделанным через интернет, что-то пойдет не так, дважды спишутся деньги с карты (а такое случае нередко и обычно является техническим сбоем) или произойдет что-то подобное. Потому, торгуя через интернет, можно столкнуться с обвинениями в мошеннических действиях, которых вы не совершали;
- мошеннические действия одного из сотрудников – даже если бизнес в целом полностью прозрачен и все его действия лежат в законной плоскости, один или несколько сотрудников могут оказаться не настолько честными и использовать свое рабочее положение для мошеннических действий. Поскольку у сотрудников зачастую есть доступ к базе клиентов компании, документации, счетам и т.д., ущерб может быть достаточно серьезным, а мошенники долго могут оставаться в тени, скрывая следы своей деятельности. Когда же схема вскроется, подозрение может быть выдвинуто в том числе и руководству компании, хотя по факту они могут и не знать о том, что происходило в компании. Но поскольку занимают высокую должность, следствие в первую очередь будет интересоваться ими.
Как видно, существует немало ситуаций, когда бизнес может быть обвинен в мошеннических действиях, хотя на самом деле никакого злого умысла не было, а произошедшее стало случайностью. Потому стоит позаботиться как о защите от мошенничества, так и о том, как защититься от необоснованных обвинений в нем.
Что делать, если обвиняют в мошенничестве по ст. 159 УК РФ
Обвинение в мошенничестве – один из наиболее распространённых составов преступлений, с которым могут столкнуться в целом благополучные люди: мелкие и крупные предприниматели, должностные лица и служащие организаций.
Явный обвинительный уклон в деятельности правоохранительных органов и судебной системы не всегда положительно сказывается на соблюдении прав и свобод человека и гражданина при осуществлении уголовного преследования. Если вас обвиняют в мошенничестве – срочно звоните нашим адвокатам по уголовным делам за консультацией.
Уголовные дела, рассматриваемые в особом порядке, заняли практически 2/3 от количества всех судебных процессов, расслабляя как следственные органы, так и судей. Ведь в особом порядке суд не исследует доказательства, а защита не опровергает факт виновности привлекаемого лица, тем самым оставляя за кадром возможные ошибки следствия или процессуальные нарушения.
Что такое заведомо ложное обвинение
Клевета призвана опорочить человека в глазах общества. А неправдивое обвинение на языке закона называется ложным доносом, автор которого намерен привлечь лицо к ответственности за преступление, которого не было или к которому оно не причастно.
Обратите внимание! Если в ходе следствия будет выяснена заведомая неправдивость представленных полиции данных, уголовную ответственность будет нести лжезаявитель.
Если гражданин, обратившись в полицию, добросовестно считал другое лицо причастным к совершенному преступлению, но следствие доказало обратное, или инцидент действительно имел место, но не подпадает под нормы уголовного или административного права, ложным такое заявление считаться не будет.
Статья 159 — обвинение в мошенничестве
Ст. 159 УК РФ имеет специфический состав преступления, зачастую обвиняют в мошенничестве как за совершение обычных правомерных сделок между гражданами, так и за предпринимательскую деятельность, связанную с определенными рисками. Например, отсутствие платежа за поставленный товар или использование автомобиля по доверенности может стать основанием для уголовного дела.
Сложность в разграничении мошенничества и гражданско-правовых отношений, отсутствие должной квалификации у следователя, а также позиция обвиняемого, что он не обязан доказывать свою невиновность, усугубят ситуацию и все может окончиться реальным сроком. Как правило, суды принимают сторону следователя и даже при наличии косвенных доказательств, принимают позицию стороны обвинения.
Несмотря на то, что по закону гражданин не должен доказывать свою невиновность, ему приходится опровергать доводы следствия. В первую очередь это касается наличия умысла и наличия в действиях состава преступления по ст. 159 УК РФ, показаний свидетелей и потерпевших.
Каким образом доказать отсутствие умысла?
Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.
Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:
- не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
- не мог их предвидеть;
- не осознавал опасность своих действий.
Внимание! Чтобы доказать умысел обвинение может предоставить ряд доказательств, например, заранее заготовленные подручные средства.
Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:
- признать наличие умысла;
- признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
- отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.
Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:
- показания свидетелей;
- фото, видео или аудиосъемка;
- переписка в интернете;
- жалобы на следователя или дознавателя;
- подачи различного рода ходатайства;
- иные доказательства.
В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях, так как находится в состоянии аффекта.
Скрупулезный сбор доказательств личной невиновности гарантирует успех для обвиняемого
Перейдем к обсуждению мер безопасности, о которых целесообразно подумать заемщикам.
При оформлении займа и последующих расчетах с кредитором сохраняйте первичные бумаги, подтверждающие каждую операцию.
Этот момент касается и других случаев, например, деловых отношений между контрагентами.
Если внезапно возникли трудности, которые повлекли утрату платежеспособности, фиксируйте такие события документально.
В суде сыграют роль и справки о задержке выплат заработной платы, и больничные листы, и списки на приобретение дорогостоящих медицинских препаратов.
Кроме того, замалчивать проблемы неуместно.
Честное предупреждение партнера об ухудшении материальных условий – гарантия заключения мирового соглашения о выходе из сложившейся ситуации.
Мошенничество: понятие, виды
Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, под мошенничеством принято понимать преступные действия против лица, совершаемые путем втирания к нему в доверие и лжи.
Доверяя мошеннику, жертва добровольно передает ему личное имущество или позволяет забирать его, не оказывая какое-либо сопротивление. Если в ходе расследования факт обмана доказан не будет, мошенничество не признают и уголовное дело завершится.
Мошенничеством считаются:
- Различные конкурсы;
- Лотерейные игры;
- Продажа товаров с необходимостью внесения предоплаты до отправки товара (который так и не доходит);
- Фальсификация документов (завышение стоимости товаров путем подделки чеков, квитанций и других расчетных документов);
- Другие действия, совершенные обманным путем;
Таким образом, мошенничество есть эксплуатация доверительной связи с кем-либо в личных, меркантильных целях. Иначе говоря, человек, который находится с вами в доверительных (родственных, профессиональных или межличностных) отношениях, заставляет вас поверить во что-то, чего сам, изначально, делать не намеревался. Поддавшись на уловки и доверившись человеку, вы попадаете в некую “ловушку”, и в результате становитесь жертвой мошенничества.
Совсем другое дело, когда жертвой мошенничества оказываетесь не вы, а другой человек, который обвиняет в мошенничестве и злоупотреблении доверием именно вас. В этом случае, первостепенной задачей становится поиск и доказательство фактов, указывающих на то, что вы не пытались завладеть чужим имуществом путем обмана и злоупотребления установившимися доверительными отношениями.
Наказание за мошенничество
Самое мягкое наказание, которое может быть назначено осужденному по ст. 159 УК РФ, — штраф.
Также за мошеннические действия предусмотрены обязательные, принудительные или исправительные работы, арест или тюремное заключение на разные сроки.
Наказание за мошенничество варьируется от штрафа до длительного лишения свободы.
Лишиться свободы по части 1 можно на 2 года, по части 2 — до 5 лет, по части 3 — до 6 лет.
Более строгое наказание грозит аферистам по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она предусматривает наказание за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (ущерб от 1 млн. руб.).
Они могут попасть за решетку на 10 лет с одновременной выплатой штрафа до 1 млн. руб. Дополнительно суд вправе ограничить им свободу на 2 года.
Мера наказания зависит от обстоятельств совершенного преступления (наличия отягчающих или смягчающих признаков), личностной характеристики обвиняемого, отрицания или признания им своей вины, а также многих других факторов.